同方股份有限公司拟以公开方式转让所持同方光电（香港）有限公司全部股权信息预披露公告

一、转让方承诺

同方股份有限公司（以下简称“我方”）拟转让持有同方光电（香港）有限公司产权，现于同方股份有限公司官方网站、南方都市报公开预披露信息。依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：

1.本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核。

2.本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

3.我方本次所披露的相关信息及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.我方已充分了解并承诺遵守产权转让有关法律法规，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。

二、转让标的基本情况

（一）标的企业名称：同方光电（香港）有限公司

（二）标的企业基本情况

1.注册地（住所）：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2701室

2.成立日期：2009年5月13日

3.投资总额：1150万美元

4.实收资本：550万美元

5.经营范围：LCD模组及相关光电产品

6.导致标的企业的实际控制权发生转移：☑是      □否

7.前十位股东名称及持有比例：同方股份有限公司，45%；D&OGREENTECHNOLOGIESBERHAD，19%；宇威电子（香港）有限公司，15%；亚欧科技（香港）有限公司，15%；EnemaxTradingLimited，6%。

（三）主要财务指标（万元）

1.2020年度审计报告数据

营业收入：1,123.4；利润总额：-1,890.24；净利润：-2,382.71；资产总计：8,553.54；负债总计：1,446.88；所有者权益：7,106.66

审计机构：天健会计师事务所北京分所

2.2021年8月31日财务报表

营业收入：11.35；利润总额：-1,342.07；净利润：-1,342.07；资产总计：2,955.47；负债总计：2,703.44；所有者权益：252.03

三、决策及批准情况

（一）基本情况

1.转让方名称：同方股份有限公司

2.经济类型：国有控股企业

3.持有产(股)权比例：45%

4.拟转让产(股)权比例：45%

（二）产权转让行为批准情况

1.国资监管机构：国务院国资委监管

2.国家出资企业或主管部门名称：中国核工业集团有限公司

3.统一社会信用代码或组织机构代码：91110000100009563N

4.转让方决策文件类型：其他

5.批准单位名称：同方股份有限公司

6.批准日期：2021年10月26日和2022年6月24日

7.批准单位决议文件类型：其他

8.决议文件名称：2021年第六次投资决策委员会会议决议和2022年第七次投资决策委员会会议决议

（三）预披露公告期

自2022年7月5日起20个工作日

四、其他事项说明

本次交易信息的预披露将同时于同方股份有限公司官方网站、南方都市报进行发布，预披露时间为自2022年7月5日起20个工作日，预披露结束后，同方股份有限公司将于预披露结束后第一天于前述信息发布平台继续进行本次交易信息的正式披露，正式披露时间为自公告之日起20个工作日。

如有意参与本次交易，请及时关注本次交易信息的披露，并在正式披露期间向以下指定邮箱发送提交响应材料，报名参与本次交易，并缴纳交易保证金38.4255万元。若征集到多家合格意向方，届时将通过竞价方式确定最终交易的意向方，请知悉。

联系人：刘文景、郝培

报名及联系邮箱：tzglb@thtf.com.cn